◢ LeadsBase KYB · Compliance API

Verifica cualquier empresa del mundo en una llamada

Una sola API que devuelve identidad, sanciones, UBO y riesgo de país. Para fintech, gestorías, bancos, due diligence y onboarding KYB/AML.

Probar la demo →Ver planes

⚠️ No es asesoramiento legal ni certificado de cumplimiento. Agregación de fuentes públicas.

Qué devuelve cada consulta

Una llamada a POST /kyb/screen con el nombre y el país de la empresa. Cuatro piezas en una sola respuesta JSON.

🪪

Identidad

Nombre legal, dirección y sector de la empresa. 219 países cubiertos.

identity

🛡️

Screening de sanciones

OFAC SDN (EE.UU.), lista consolidada de la UE, UK OFSI, ONU y PEP. Datos OpenSanctions.

sanctions

👤

UBO / administrador

Titular real y administrador para empresas españolas, vía BORME (Registro Mercantil).

ubo

🌍

Riesgo de país

Nivel de riesgo del país de la entidad, para priorizar la diligencia debida.

risk

◢ Demo interactiva

Pruébalo ahora

Escribe el nombre de una empresa y elige su país. Verás la respuesta de /kyb/screen con identidad, sanciones, UBO y riesgo. Prueba Gazprom (Rusia) para ver un caso de riesgo alto.

Una llamada, una respuesta

curl -X POST https://api.tresaaa.com/api/v1/kyb/screen \
  -H "X-API-Key: TU_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "Gazprom", "cc": "RU"}'

# → { identidad, sanciones, ubo, riesgo }

Planes

Free para probar. Starter / Pro / Business self-serve por Stripe. Enterprise por contrato. Precios sin IVA.

Free

0 €para probar

100 consultas/mes

✓Identidad + sanciones + UBO + riesgo
✓API REST · header X-API-Key
✓Sin tarjeta

Probar gratis

Starter

25 €/mes

2.000 consultas/mes

✓Todo lo de Free
✓Para gestorías y equipos pequeños
✓Soporte por email

Más popular

Pro

199 €/mes

20.000 consultas/mes

✓Todo lo de Starter
✓Onboarding KYB/AML en volumen
✓Soporte prioritario

Business

699 €/mes

100.000 consultas/mes

✓Todo lo de Pro
✓Para fintech y bancos
✓SLA y atención dedicada

Enterprise

Volumen alto, SLA y contrato a medida

Desde 5.000.000 de consultas/mes, integración dedicada, DPA y facturación a empresa.

Contactar con ventas

⚠️ No es asesoramiento legal ni certificado de cumplimiento. Agregación de fuentes públicas.

Los resultados se basan en nuestra copia de fuentes públicas (OpenSanctions, registros oficiales como el BORME, y Overture), que puede no estar al día, no incluir todas las listas ni resolver la titularidad indirecta (control ≥50% por un sancionado). Herramienta informativa para apoyar la diligencia debida: verifica siempre con las fuentes oficiales (OFAC, UE, UK OFSI, ONU y el registro mercantil correspondiente) antes de tomar decisiones de compliance.

LeadsBase KYB · Operado por lintatalle SL · CIF B16387789 · Madrid · Datos: OpenSanctions (CC-BY), BORME y Overture Maps.